仮想通貨取引所KuCoinとその創設者2人は火曜日、準拠したマネーロンダリング対策プログラムの運用を怠り、銀行秘密法違反を共謀した罪で米国司法省から起訴された。

仮想通貨取引所KuCoin、ユーザー資産は米SDNY起訴の影響を受けていないと発表

仮想通貨取引所KuCoinは、米国ニューヨーク南部地区（SDNY）検察当局と商品先物取引委員会（CFTC）が26日に一連の刑事・民事申し立てを行う中、ユーザーの資産は安全であると主張している。

「KuCoinは順調に運営されており、ユーザーの資産は絶対に安全である。KuCoinは各国の法規制を尊重し、コンプライアンス基準を厳守している。」と取引所は文書で発表した。

KuCoinのネイティブトークンであるKuCoin Token (KCS)は、過去24時間でその価値の12%を失い、記事掲載時点では現在12.64ドル（約1,912円）で取引されている。

米SDNYはKuCoinの共同創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏（いずれも中国人）に対する刑事告発を発表した。

この2人は、無許可の送金業務を共謀し、「適切なマネーロンダリング防止（「AML」）プログラムの維持を故意に怠り、銀行秘密法に違反することを共謀した」罪に問われている。

検察当局の発表によると、KuCoinは米国で実質的な業務を行っているにもかかわらず、CFTCや金融犯罪取締ネットワークに適切な送金業者として登録していなかった。

加えて、米国の規制を遵守しているという建前にもかかわらず、同取引所は事前のライセンスなしに米国のユーザーを受け入れ、彼らは2018年に同取引所のユーザーベースの18％以上を占めていた。

「2017年の設立以来、KuCoinは50億ドル（約7570億円）以上の疑わしい犯罪収益を受け取り、40億ドル（約6050億円）以上を送金した。言い換えれば、KuCoinのKYCなしポリシーは、その成長と成功に不可欠であった。」と検察は書いている。

並行して行われたCFTCの訴状によると、KuCoinは「2019年7月頃から2023年6月頃まで、米国内の人々に対して、商品デリバティブを提供・執行し、レバレッジ取引、証拠金取引、商品取引への融資を行い、必要なKnow-your-customer（KYC）コンプライアンス手続きを実施しなかった」という。

CFTCは、KuCoinがこの間、米国ユーザーのアクセスをブロックするためのIP確認手続きを課していなかったと主張している。

このような告発にもかかわらず、検察当局も規制当局もKuCoinがユーザーの資産を不正に管理したと主張していない。

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