仮想通貨取引所BitMEXが、CFTCとFinCENからと和解するために1億ドルを支払うことをプレスリリースにて伝えた。
また、アーサー・ヘイズ氏らBitMEX元幹部に対する刑事訴訟は継続中となっている。
BitMEXがCFTCとFinCENに1億ドルを支払い
仮想通貨取引所BitMEXが、商品先物取引委員会(CFTC)および金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)からの訴訟解決に向けて1億ドルを支払うことが明らかになった。
「BitMEXはAMLプログラムとユーザー検証プログラムの開発を含む改善策に取り組んだことを表明する」とCFTCの同意命令は述べている。
CEOのAlexander Höptner氏は、取引所の法的問題を解決できて嬉しいと語った。
今日は当社の歴史の中で重要な一日となりましたが、これを過去のものとすることができてとても嬉しいです。仮想通貨が成熟して新しい時代に突入する中、当社も完全に検証されたユーザーベースを持つ最大の仮想通貨デリバティブプラットフォームに進化しました。
包括的なユーザー検証、強固なコンプライアンス、アンチマネーロンダリング機能は、当社のビジネスの特徴であるだけでなく、当社の長期的な成功の原動力となっています。
また、FinCENの副ディレクターであるAnnaLou Tirol氏は、以下のように声明を出した。
BitMEXは、相応のマネーロンダリング防止プログラムを持たずに、兌換可能な仮想通貨デリバティブを提供する最大級の先物取引業者に急成長し、米国の金融システムを重大なリスクにさらしました。プラットフォームが最初から金融の整合性を構築し、金融の革新と機会が脆弱性と悪用から守られることが重要です。
BitMEXは、義務化されたID認証プログラムやブロックチェーンスルースChainalysisとのコラボレーションなど、複数のコンプライアンスマイルストーンを強調している。
また、いくつかの国や地域でのライセンス取得を目指していることも付け加えた。さらには、ACミランと提携し、選手のキットスリーブにロゴを掲載することを発表した。
BitMEXは、2020年10月にCFTCから、違法な取引プラットフォームを運営し、マネーロンダリングを促進したとして起訴を受けた。
また、合わせてBitMEXの元CEOであるアーサー・ヘイズ氏をはじめ、共同創業者のベンジャミン・デロ氏とサミュエル・リード氏も同様に起訴を受けているが、この3人は2022年3月にアメリカで裁判を受ける予定となっている。
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この記事は、U TODAYの「BREAKING: BitMEX Pays $100 Million to Resolve CFTC and FinCEN Charges」を参考にして作成されています。