インドがグローバルな仮想通貨取引所のURLをブロックするよう要請

インドの金融情報部は、バイナンス、KuCoin、Huobi、クラーケン、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、BitfinexのURLをブロックするよう要請している。

インドの金融情報部は、外国の仮想デジタル資産サービスプロバイダー9社に対し、違法な運営とマネーロンダリング防止規制違反の疑いでコンプライアンス通知を出した。

仮想通貨サービスプロバイダーの中には、世界的な仮想通貨取引所であるバイナンス、KuCoin、Huobi、クラーケン、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinexが含まれている。

12月28日のプレスリリースによると、同部門は電子情報技術省に対し、おそらく国内でのウェブサイトへのアクセスを防ぐため、各社のURLをブロックするよう要請した。

「現在までに31のVDA SPがFIU INDに登録している。しかし、インド人ユーザーのかなりの部分を対象としているにもかかわらず、いくつかのオフショア事業体は登録されておらず、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）の枠組みに入っていない。」と文書には書かれている。

インド国内で活動するディジタル資産プロバイダーは、インド国内に拠点を置くかオフショアに拠点を置くかにかかわらず、"届け出機関 "としてFinancial Intelligence Unitに登録するなど、特定の規制要件に従わなければならない。

登録後は、マネーロンダリング防止法（PMLA）2002に概説されている規制に従わなければならない。

この法律は、顧客登録の際のKYC（Know Your Customer）ガイドラインなど、マネーロンダリング行為を防止するための一連の義務を義務付けている。

インドはChainalysisの2022年の世界仮想通貨導入指数でトップにランクされ、米国に次ぐ世界第2位の市場となっている。

増大する仮想通貨の導入は、インドの規制当局に行動を促している。

同国は、国際通貨基金（IMF）と金融安定理事会（Financial Stability Board）の共同勧告に基づき、仮想通貨規制の枠組みに取り組んでいる。

2024年に発表が予定されているこの枠組みには、仮想通貨企業に対する高度なKYCルールが盛り込まれ、リアルタイムの証拠金監査の公開が義務付けられるようだ。

また、国家間で統一された税制を提案し、仮想通貨取引所をインド準備銀行のガイドラインに基づく公認ディーラー（銀行と同様）と同じ地位の下に置くことも期待されている。

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