仮想通貨取引所バイナンスは、対ロシア制裁違反の疑いで米国の調査に直面していると、メディアが報じている。
この調査は、モスクワのウクライナ侵攻をめぐって課された金融規制を回避するために、取引プラットフォームがロシア人によって利用されていたかどうかを調べている。
バイナンスが米国の新たな調査に直面
米国司法省（DOJ）は、世界最大の仮想通貨取引所を運営するバイナンス・ホールディングスが、ロシア人が欧米の制裁を回避するために利用されているかどうかを立証しようとしていると、ブルームバーグが複数の関係者の話を引用して報じている。
同省の国家安全保障部門は、機密調査の一環として、同社またはその関係者がロシアのウクライナ侵攻に関連して導入された制限違反について調査しているという。
4月下旬にロシアメディアの報道で、バイナンスがロシア人ユーザーに対するいくつかの制限を解除したことが報道されている。
また、異なる報道機関が発表した情報によると、ロシア人は再び銀行カードを使って入金を行うことができ、取引プラットフォームはEUの制裁に準拠して導入された残高の制限を解除したとのことだ。
2021年、バイナンスはコーポレート・ガバナンス構造を完全に見直すための取り組みを開始している。
また、バイナンスのknow-your-customerプロトコルは、従来の銀行システムに匹敵し、すべてのバイナンスユーザーは、居住国の確認や個人識別のチェックを含むこれらの手続きに合格する必要がある。
バイナンスに関する調査
バイナンスは、内国歳入庁が主導するマネーロンダリング防止要件の遵守に関する調査や、商品先物取引委員会が提起した訴訟など、他の米国での調査の焦点となっている。
証券取引委員会は、同プラットフォームが未登録の証券の取引をサポートしていたかどうかを調査している。
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