FBIが国民に対して登録されていない暗号通貨サービスを使用して資産を送金することを避けるよう警告文書を示した。特に中でも反マネーロンダリング（AML）要件や顧客確認情報（KYC）の収集を怠るサービスの利用を避けるよう呼びかけているようだ。

FBIが国民による未登録暗号通貨サービスへの送金に警告

2024年4月25日、アメリカの連邦捜査局（FBI）は、国民に対して登録されていない暗号通貨サービスを使用して資産を送金することを避けるよう警告を発した。この警告は、未登録のマネーサービスビジネス（MSB）としての暗号通貨送金サービスを利用するリスクを明確に示しており、米国連邦法の下での登録要件や適切な規制遵守の重要性を強調している。

この動きは、FBIが不正な金融活動の増加という懸念を背景に、アメリカ国内での暗号通貨サービスの使用に関する混乱を未然に防ぐためのものである。具体的に、FBIは反マネーロンダリング（AML）要件や顧客確認情報（KYC）の収集を怠るサービスの利用を避けるよう呼びかけており、ユーザーには自身の資金と情報の安全を保護するため、サービスが米国財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）にMSBとして登録されているかどうかを確認する責任があるとされている。

警告の中心には、政府と金融機関による金融犯罪の監視強化が含まれている。これまで未登録サービスが監視網をすり抜け、犯罪に利用されるケースが増えているため、FBIはこれらを利用するリスクを国民に警告しているようだ。また、アプリストアでのリスティングが政府の承認を意味しない体制のため、消費者は外見に騙されず、しっかりと背後の法的要件を検証する必要がある。

暗号通貨市場の法的な枠組みの中で、サムライウォレットのような事件は、適切な登録と規制遵守の欠如がどのように大きな問題を引き起こすかを示す例である。このウォレットの創設者は未登録の送金業務の運営とマネーロンダリングに関与したとして逮捕され、暗号通貨業界における法的遵守の重要性を改めて世間に示した。

このように、FBIの警告は単なる通達以上の意味を持ち、暗号通貨を取り巻く法的環境とその遵守の重要性、そして個々のユーザーが直面するリスクの理解を深めるための重要なステップとなる。

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この記事はCrypto Slateの「FBI warns US citizens against using ‘unregistered crypto money transmitting services’」を参考にして作られています。