米証券取引委員会、BKCoin及び共同創設者について1億ドル規模の仮想通貨詐欺の疑いで訴状提出

SECが、BKCoin及び共同創設者ケビン・カン氏について、1億ドル規模の詐欺の疑いで訴状を提出したことが明らかになった。

SECによると、BKCoin及び共同創設者ケビン・カン氏は、投資家に対し、仮想通貨を取引することによって莫大な利益を得られるものと語り、これを信じ込ませるために、上位4人の監査人から監査意見を受け取ったと虚偽の報告を行った。そして、BKCoin及び共同創設者ケビン・カン氏は、投資家の資金で仮想通貨を取引する代わりに、通常のポンジースキームモデルで360万ドルを使用した。カン氏は、不動産購入、スポーツイベントのチケット支払いなど、37万ドル以上を自己のために費消したとみられている。

その後、BKCoin及び共同創設者ケビン・カン氏について、緊急措置が提出した後、SECは、連邦証券法違反を理由にBKCoin下に存する資産の一部を凍結していた。

昨今SECは、仮想通貨詐欺に関する取り締まりを強化している。以前には、不正な仮想通貨スキームとしてCoinDeal関係者らに対して規制措置を講じるなど、取り締まりへの動きは着実に加速しているとみられる。

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この記事は「SEC Files Complaint Against BKCoin And Co-Founder For Alleged $100 Million Scam」を参考にしています。