オランダの当局は、仮想通貨ミキサーTornado Cashを通じたマネーロンダリングに関与した疑いのある開発者を逮捕した。

財政情報調査局は現在進行中の犯罪捜査において、複数の逮捕者を出すことを否定していない。

Tornado Cash開発者を逮捕

オランダの金融犯罪の捜査を担当する機関である財政情報調査局（FIOD）は、金曜日にアムステルダムで29歳の男を逮捕したことを正式に発表した。

この男は、分散型イーサリアムミキサー「トルネードキャッシュ」を通じて、犯罪資金の流れを促進し、マネーロンダリングに関与した疑いがあると当局は発表している。

金融庁は、同庁の金融先進サイバーチーム（FACT）が2022年6月にトルネードキャッシュに対する犯罪捜査を開始したことに触れ、この事件で複数の逮捕者が出る可能性は排除しないと指摘した。

FACTによると、Tornado Cashは仮想通貨ハッキングや詐欺など、大規模な犯罪資金の流れを隠すために使用されてきたとされている。

「これらは北朝鮮と関連すると思われるグループによるハッキングによって盗まれた資金を含んでいた。Tornado Cashは2019年に始まり、少なくとも70億ドル（約9295億円）の売上高を達成している。」

米国はTornado Cashを規制

このニュースは、米国財務省が8月8日、外国資産管理局（OFAC）による制裁リストにTornado Cashのアドレス数十件を掲載した直後に発表されたものとなる。

大手仮想通貨会社でUSDコインの発行元であるサークルは、その後、OFAC制裁対象のアドレスにリンクされた75,000 USDCを凍結した。

制裁により、米国人および団体がTornado Cashのスマートコントラクトアドレスとやり取りすることは違法となった。

故意のコンプライアンス違反に対する罰則は、5万ドルから1000万ドルの罰金と10年から30年の禁固刑に及ぶことがある。

イーサリアムをベースにしたTornado Cashは、ブロックチェーン上の情報痕跡をスクランブルすることによって、ユーザーが匿名性を保護するためにトランザクションを難読化できるようにするツールだ。

イーサリアムの共同創設者であるVitalik Buterin氏は、ウクライナに資金を寄付する際にTornado Cashを使用し、受取人の金融上のプライバシーを保護したと述べている。

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