米連邦検察が、大手仮想通貨取引所バイナンスと取引のあるヘッジファンドに召喚状を送付したとワシントンポストが報じている。
当局はバイナンスがマネーロンダリングの規制違反の可能性があるとして調査を進めているようだ。
米連邦検察がヘッジファンドに召喚状
米連邦検察がマネーロンダリングの規制違反の可能性に関する調査の一環として、米国のヘッジファンドとバイナンスの取引を調査している。
ワシントンポストの報道によると、ワシントン州西部地区検事局がヘッジファンドに対してバイナンスとの取引情報を提出するように求めているようだ。
一方で法律専門家によると、この当局の行動が必ずしもバイナンスを告発することを意味するものではないとのことだ。ロイターが先月報じたところによると、検察はバイナンスとの和解について検討しており、同社を起訴する証拠があるかどうかを調査しているところだという。
しかし元検察官で仮想通貨事件を専門に扱っていたJohn Ghose氏は、バイナンスは長年にわたってユーザーに身元を明かさずに仮想通貨を売買させており、犯罪者が資金を簡単に洗浄することができていたと指摘しており、厳しい評価を下している。
このような意見に対してバイナンスのCSOであるPatrick Hillmann氏は、同社が急速に拡大した最初の数年間は法令遵守へのアプローチに欠点があったことを認めている。
しかし、最近では当局と密接に連携してプラットフォーム上で犯罪者を捕まえるための新技術を導入したりと、コンプライアンス関連に多額の投資を行っていると述べている。
この2年間で、同社は完全に姿勢を変えました。
当社は犯罪者によって洗浄された資金を特定して凍結し、取り戻すための最も積極的な当事者の一人となったのです。
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この記事はWashington Postの「U.S. subpoenas hedge funds in probe of crypto exchange Binance」を参考にして作られています。
