オランダの閣僚ら、国内でのマネーロンダリング対策に尽力

月曜日に議会に送付されたメモによると、 オランダの閣僚たちは、自国を、暗号資産(仮想通貨)に関連するリスクを制限し、マネーロンダリングと戦えるようなリーダーにしたいと考えているようだ。

閣僚らは、メモの中でマネーロンダリングに対するアプローチを詳述した。

1つめは、暗号資産(仮想通貨)のウォレットプロバイダーと取引所の規制を始めるべきであるということ。

もう1つは、FATFの基準を遵守するために暗号通貨サービスとICOの規制を厳しくし、犯罪資金と暗号資産(仮想通貨)を相殺することを目的としたプロジェクトに投資する必要があるという主張だ。

FATFが加盟37カ国の暗号通貨の規制に関する勧告を発表してから、各国に厳重な管理が求められている。

その勧告の中で、FATFは、暗号資産(仮想通貨)取引所を含む仮想資産サービスのプロバイダは、企業間で資金を移転するときに、顧客に関する情報を互いに渡すべきであると述べた。

新しいガイダンスによると、各転送には送信者の名前、アカウント番号、物理アドレスまたはID番号、受信者の名前、およびそれらのアカウント番号を含める必要まで示唆されている。

これらの要件は金融では一般的だが、ブロックチェーンと暗号資産(仮想通貨)ユーザーからは、プライバシーに脅威をもたらすとの声が絶えない。