インドの金融犯罪機関であるEnforcement Directorateは、仮想取引所CoinSwitch Kuberを外為法違反で告発した。
インドの金融犯罪部門は、国内のまた別の仮想通貨企業に狙いを定める
執行理事会（ED）は、インド最大の仮想通貨取引所の1つであるCoinSwitch Kuberをインドの外為法違反で告発したと報じられている。
また、同庁は木曜日にCoinSwitchの5つの拠点を調査した。
匿名の広報担当者はロイターに対し、金融監視団が財務書類を押収し、外国為替取引に関する情報を収集し、コンプライアンス慣行をチェックしたが、これらはすべて外国為替違反の疑いに基づくものであると述べた。
アシシュ・シンハルCEOは、これは家宅捜索でも「マネーロンダリングに関するものでもない」と述べ、取引所の運営方法、Know Your Customer（KYC）要件の実施、新規顧客の取り込みに関する調査であることを明らかにした。
シンハル氏は「我々に対する彼らの関与のほとんどは、CoinSwitchが何を行っているかを知ることだった」と述べた。
彼は、EDが「我々の仮想通貨取引所の機能に関与しており、我々は彼らに完全に協力している」と付け加えた。
インドの取引所を狙うED
インドの金融監視機関が同国の仮想通貨業界を取り締まるのは今回が初めてではない。
8月11日、EDが別の取引所であるWazirXを告発したことが報道された。
Economic Timesによると、同庁はWazirXが1億3000万ドル（約178億円）以上の不正な資金を国際取引所に送ったと主張した。
同庁はその1日後、強引な融資行為の疑いで、シンガポールに拠点を置く仮想通貨取引所Vauldから4640万ドル（約64億円）相当の資産を凍結したと発表した。
これらの告発と並んで、同国は最近、仮想通貨で得た所得に30％の税金を課す法案を可決した。
この高額な関税により、WazirX、ZebPay、CoinDCXなど、さまざまな取引所の取引高が急落している。
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