香港捜査当局、6,500万ドルにも及ぶマネーロンダリングに対して大規模な取り締まり
香港警察が大規模な組織犯罪マネーロンダリングネットワークに関連して458人を逮捕したことが、地元メディアの報道により明らかになった。
これにより、仮想通貨取引を利用して314もの犯罪の収益を流出させたトライアド管理の作戦が鎮圧されたものと伝えられている。
当該メディアによると、この一連の逮捕は、過去17日間にわたって発生したという。
この期間中、香港警察は市内全域で400回の個別の家宅捜索で男性330人、女性128人を逮捕したとみられるほか、捜査の一環として、捜査機関は1600万元(220万ドル)以上を押収したと伝えられている。
今回の動きについて、ルイ・チェホ上級警視は、以下のようにコメントした。
「犯罪組織は金銭的な報酬で人々をマネーロンダリング活動に誘い込み、彼らはそれぞれ数百ドルから数千ドルを受け取ったが、違法資金の処理に使用された銀行口座の詳細を引き渡さなければならなかったとみられます。(中略) 同グループは銀行口座から資金を引き出して資金洗浄を行っており…その後、彼らはその現金を仮想通貨の購入に使用していました。」
現在、世界各国各地域の規制当局は、仮想通貨を扱う企業に厳しいマネーロンダリング防止(AML)規則を課している。
たとえば、今回大規模な逮捕によって香港のAML規制では、銀行に対し、顧客に対していわゆる「デューデリジェンスチェック」を実施することが義務付けられている。
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この記事は「Hong Kong Police Take Down $65 Million Triad Money Laundering Operation」を参考にしています。
