専門家によると、ブロックチェーン・ネットワークにより、捜査官は不正資金を容易に追跡し、仮想通貨に変換された盗難資産を回収することができるという。
仮想通貨・ブロックチェーンの特性は犯罪捜査にも有効
ビットコインやその他の仮想通貨が犯罪者によってますます利用されるようになっている一方で、ブロックチェーン技術のオープンな性質は、組織犯罪に取り組むための「重要な」新しい方法を当局に提供するものでもある。
これは、先週ハーグで開催された「第6回犯罪金融と仮想通貨に関するグローバル会議」に集まった仮想通貨の専門家や金融捜査官の間で、バーゼルガバナンス研究所の支援のもと、一般的に共有されている意見だ。
欧州の規制当局、法執行機関、仮想通貨取引所バイナンスの専門家、ブロックチェーン調査会社Chainalysis、CypherTrace、TRM Labsを代表する講演者によると、仮想通貨の使用は「実質的にすべての国やセクターに」拡大し、新しい形態の犯罪を助長している。
Collaboration is key when it comes to investigating & prosecuting crypto-enabled crimes & money laundering.
To increase this cross-sector approach, Europol organised the 6th annual Global Conference on Criminal Finance & Cryptocurrencies #6CRC.
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— Europol (@Europol) September 2, 2022
しかし、ブロックチェーン・ネットワークの多くが匿名であることや、仮想通貨の取引をある程度まで追跡できることに触れ、組織犯罪やマネーロンダリングネットワークを調査し、最終的に盗まれた資金を回収するために、これらのユニークな特性が「前例のない好機をもたらす」ことにも言及した。
しかし、組織犯罪に対処するためには、「適切なツール、能力、協力」が必要であると専門家は述べている。
欧州は仮想通貨規制を整備
欧州刑事警察機構によると、法執行機関、規制当局、民間企業など、犯罪撲滅に関わるすべての関係者は、「仮想通貨を悪用して犯罪やマネーロンダリングの先手を取るために懸命に取り組んでいる」。
同組織はまた、「仮想通貨資産がマネーロンダリング防止規制と監督の目的のために他の資産と同様に扱われることを保証する」ヨーロッパの新しい法律も期待しているという。
今年6月に最終決定された新しいルールは、仮想通貨取引所などのサービスプロバイダーが、仮想通貨取引に関与する人々を特定する情報を収集・保存し、調査を行う当局にを提供することを義務付ける。
しかし、この新しい規制は、EU議会が3月に当初計画した、プライベートな非ホスト型ウォレットに対する追跡要件を課すものではない。
それでも、法執行機関や司法当局が法的観点から仮想通貨を他の資産と同様に扱うようになったことで、仮想通貨の押収、管理、そして最終的には不換紙幣への変換がより容易になってきていると、欧州刑事警察機構は述べている。
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