FINMAは、1,000スイスフラン（約15万円）を超える現金または「その他の匿名支払手段」に対する仮想通貨の取引について、本人確認を義務付けるAML条例を遵守すると発表した。
スイスが仮想通貨取引の報告義務を拡大
スイス金融市場監督局、通称FINMAは、特定の仮想通貨トランザクションを報告するためにIDチェックを必要とするマネーロンダリング防止条例を延長することを発表した。
11月2日の通知で、スイスの金融規制当局は、現金または “他の匿名の支払い手段 “への仮想通貨の取引について、1000スイスフランの基準を設けると述べた。
FINMAによると、規制当局は同国のアンチマネーロンダリング法および同国政府のアンチマネーロンダリング条例に基づき、この調整を行ったという。
「FINMAは、仮想通貨の取引に関する基準値の指定について、多くの反響を得た。リスクと最近の悪用事例を考慮し、FINMAは、30日以内にリンクされた取引について1000スイスフランの基準値を超えることを防止するための技術的措置が必要であるという規則を遵守する。」
Teilrevision Geldwäschereiverordnung: #FINMA präzisiert die Berechnung des Schwellenwertes bei Wechselgeschäften mit virtuellen Währungen. https://t.co/LyymQcSFEf pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ
— Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (@FINMA_media) November 2, 2022
仮想通貨普及が進むスイス
スイスの金融規制当局は、仮想通貨における「マネーロンダリングリスクの高まり」を受けて、2020年1月に未確認の仮想通貨取引の報告基準を強化している。
FINMAは、2023年1月に施行される予定の調整済みの条例と規制を延長する予定だ。
スイス南部の都市ルガーノは10月28日から仮想通貨関連のプランB会議が開催され、その中で地元政府はエルサルバドルと経済協力協定を発表した。
この中米国家は同地に政府の物理的存在を確立し、一部では「ビットコイン大使館」と呼ばれるようになる予定だ。
地元の仮想通貨愛好家がルガーノの小売店を訪れ、ライトニングネットワークと仮想通貨の支払いとしての使用例を実演していたことが報じられている。
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