ブラジル連邦警察、数億ドル規模の仮想通貨犯罪グループに対して捜索差押えを実施
ブラジル連邦警察が、国境を越えた仮想通貨詐欺グループの20件の捜索差押許可状（以下「本件許可状」）を執行している。当該グループに関連する被害額は数億ドル規模であると伝えられており、その進捗に注目が集まっている。
米国移民税関捜査局(ICE)の報告によると、ブラジル警察、米国国土安全保障省、その他機関による共同調査により、南米のいくつかの州で本件許可状の執行が行われたという。
当該グループには、詐欺事犯以外にも、マネーロンダリングや国家金融システムに対する犯罪、違法企業の運営など、複数の法条違反の容疑がかかっている。
「米国の調査により、この組織は、完全に機能する最先端の仮想通貨関連の金融商品を開発したと偽って主張することで、十数か国以上の投資家を欺いたとされていることが明らかになりました。実際には、この組織は、被害者を騙して容疑者が作成した仮想通貨に数百万ドルを投資するために使用された、詐欺的なパートナーシップ及びライセンスを宣伝している疑いがあります。同組織によって発行された仮想通貨は、最終的にはまったく価値を持たないものとなりました。」
また、当該グループは、投資家の資金を悪用し、それを利用して不動産や高級品を購入したとされている。
「クライアントの資金の一部は毎月の給与の支払いに使用されましたが、残りは調査対象の犯罪組織によって高価値の不動産、高級車、ボート、改装、デザイナーの服、ジュエリー、旅行などの取得に使用されました。」
ブラジルといえば、昨月に同国警察及び税務当局が、国内の6つの仮想通貨取引所を強制捜査する大規模な計画を開始したことでも注目を集めた。これは、各取引所が、国際犯罪ないし約3億8,000万ドルに相当するマネーロンダリングリングに関与している容疑が浮かび上がったことに起因するものであったところ、ブラジル操作機関の今後の動向を注意深く見守っていく必要がありそうだ。
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この記事は「Brazilian Federal Police Move Against Alleged Transnational $800,000,000 Crypto Fraud Ring」を参考にしています。
