米国財務省の高官は、仮想通貨業界のプレーヤーによる不正な金融を根絶するためには、追加のツールとリソースが必要であると述べた。
仮想通貨を規制するために「追加的なツールとリソース」が必要｜米国財務省高官
ブライアン・ネルソン財務次官（テロ・金融情報（TFI）担当）は、下院金融サービス委員会の公聴会に向けた書面証言の中で、公表されている仮想資産のリスク評価では、ランサムウェア・サイバー犯罪者、北朝鮮のサイバー・アクター、詐欺師、テロ集団などの脅威行為者が仮想通貨を悪用していると述べている。
同氏によると、悪質な行為者は、管轄権の裁定や、金融機関がマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策（AML/CFT）の義務を遵守しないといった脆弱性を利用して、仮想通貨を違法行為から利益を得るために利用しているという。
ネルソン氏は、TFIがこれらの課題にどのように対処しているかを説明する。
「例えば、銀行秘密保護法や制裁措置の義務を遵守していない企業に対して、私たちの権限を使って責任を問うなどだ。また、不正行為者が仮想資産を利用する能力を妨害するために、時には斬新な方法でツールを使用している。」
しかし、ネルソン氏は、進化する脅威は現在、仮想通貨における違法取引に効果的に対処するためのより良いツールとリソースを必要としていると語る。
「仮想通貨市場やフォーラムにおけるプレーヤーによる不正な資金調達を根絶するためには、さらなるツールとリソースが必要だ。そのため、私たちは議会と協力して、今日私たちが直面している進化する課題に合致するように、私たちのツールと権限を更新する常識的な改革を採用することを熱望している。」
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