ブルガリア検察庁が仮想通貨金融業者Nexoへの捜査を終了したことを報告した。
当局は今年1月に同社が犯罪行為を行っていたとして強制捜査を開始していた。
Nexoへの捜査が終了
ブルガリアの検察庁が、犯罪の証拠がなかったとして仮想通貨金融業者Nexoに対する刑事手続きを終了した。
今回は共同創設者のAntoni Trenchev氏を始めとして、Kosta Kanchev氏、Kalin Metodiev氏、Trayan Nikolov氏の4人が捜査対象となっていた。
同氏らは脱税や無免許での銀行業、コンピューター詐欺等の容疑があり、2018年から2023年にかけて仮想通貨融資で利益を得ることを目的とした組織犯罪グループに参加していたと当局は主張していた。
しかし今回は証拠が見つからず、捜査は終了することになったようだ。
Antoni Trenchev氏は今回の当局の対応について政治的なものだったとして批判している。
ブルガリアの検察当局がNexoとその幹部に対する全ての告訴を取り下げ、犯罪がなかったことを確認したことは、当社に対する攻撃全体が政治的なものであり、そもそも起こってはならないものであったことを明確に示している。
また同氏は今回の結果で汚名を晴らすことができ、仮想通貨に携わる善良な人の正当性を証明するものだと付け加えている。
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この記事はTHE BLOCKの「Bulgaria ends investigation into crypto lender Nexo, finding no criminal activity」を参考にして作られています。
