米国最大の仮想通貨取引所は、仮想通貨が米国外の司法管轄区で盛んになるのを防ぎたいと考えている。
仮想通貨のオフショア化は違法行為を増加させる可能性がある、コインベースが主張
Coinbaseは新しいブログ投稿の中で、米国の法律が適用されない海外で仮想通貨が繁栄するのを放置することは、悪質な行為者がデジタル資産を不正な目的で簡単に利用することを可能にするだけだと述べている。
「私たちは、KYC（know your customer）チェック、制裁審査、疑わしい活動の報告、強力な法執行機関とのパートナーシップを含む強固なコンプライアンス・プログラムを維持し、私たちのプラットフォーム上での不正な活動を防止・検出している。さらに、ブロックチェーン分析技術により、テロ資金調達の追跡、報告、防止も可能だ。これが、仮想通貨がオフショアで繁栄するのを防ぐことが重要な理由である。」
この声明は、10月7日にイスラエルへの壊滅的な攻撃を開始したパレスチナの過激派組織ハマスが、ソーシャルネットワーク上で一般の人々に仮想通貨を口座に入金するよう求める資金調達キャンペーンを開始したという報道の中で発表された。
「デジタル資産にリンクしたハマスの資金調達の報告は、マネーロンダリング防止や制裁規制を含む米国の法律の適用を受けないオフショア団体に関連しており、そのような行為に従事することを容易にしている。」
Coinbaseは、米国は金融犯罪とテロとの闘いにおける世界のリーダーとしての地位を維持する必要があると述べている。
「明確な道理を作ることで、米国や他の規制された司法管轄区で仮想通貨を維持し、制裁とマネーロンダリング防止規則の遵守を保証する。」
フィナンシャル・タイムズ紙によると、紛争が始まって以来、バイナンスでは100以上のハマス関連の口座が閉鎖されている。
イスラエル当局は他にも200の仮想通貨口座を調査しており、そのほとんどが大手仮想通貨取引所で保有されている。
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