米司法省がトルネードキャッシュ共同創設者のRoman Storm氏とRoman Semenov氏を起訴したことを発表した。
当局はトルネードキャッシュを用いた様々な不法行為に関わっていると指摘している。

トルネードキャッシュ共同創設者が起訴される

トルネードキャッシュ共同創設者のRoman Storm氏とRoman Semenov氏がマネーロンダリング共謀などの罪で米司法省から起訴された。
トルネードキャッシュはイーサリアムベースの仮想通貨ミキシングサービスで、取引を匿名化することが可能になり、昨年には米財務省が北朝鮮のハッキンググループ「ラザルス」も使用しているとして制裁対象に加えていた。
今回の起訴内容も同様で、マネーロンダリングに関する点をDamian Williams検事は指摘している。

トルネード・キャッシュは、10億ドル(約1447億円)以上を洗浄した、米国の制裁に違反した悪名高い仮想通貨ミキサーである。
Roman Storm氏とRoman Semenov氏はトルネード・キャッシュを運営し、このマネーロンダリングを故意に促進したとされている。
技術的に洗練されたプライバシー・サービスを提供していると公言しながら、実際にはハッカーや詐欺師が犯罪の成果を隠すのを手助けしていることを知っていた。

当局によると、Storm氏はワシントン州で逮捕されて裁判所に出廷予定となっているが、Semenov氏は依然として逃亡中のようだ。
今回の起訴に関連して当局は「国内外の法執行パートナーと協力し、あらゆる手段を駆使して、どこで活動していても犯罪ネットワークを追跡し、解体するつもりだ。」との声明を出している。

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この記事はCryptoSlateの「Tornado Cash co-founders charged by DOJ; one sanctioned by U.S. Treasury while the other arrested by FBI」を参考にして作られています。