ブラジル捜査機関、６つの仮想通貨取引所を含む多くの機関らに対する強制捜査を開始
ブラジルの警察及び税務当局は、国内の6つの仮想通貨取引所を強制捜査する大規模な計画を開始した。これは、各取引所が、国際犯罪ないし約3億8,000万ドルに相当するマネーロンダリングリングに関与している容疑が浮かび上がったことに起因するという。
今回の強制捜査について、上記当局らは、以下のように説明している。
「この作戦は、複雑な送金システムを利用したマネーロンダリングを専門とする犯罪組織と戦うものです。犯罪組織は、仮想通貨資産の売買を通じて違法なリソースを海外に送信しているとみられています。(中略)その資金は、横領や麻薬密売による利益、マネーロンダリングされたものであるなど、さまざまな国家金融システムに対する犯罪に関連して構成されています。」
今回の捜査により、すでに、サンパウロ・リオデジャネイロ・バイーア・サンタカタリーナなどに少なくとも約160人もの捜査官が派遣されている。
発付済みの捜索許可状はすでに37件に、具体的な捜査経過はいかに
より具体的な捜査経過として、サンパウロ刑事裁判所はこの事件に関して101件の裁判所命令、2件の逮捕状、37件の捜索令状を発付したと報じられている。これらのうち、22件が個人に、15件が企業に発付されている。
捜査対象の仮想通貨取引所に関する詳細は明らかにされていないものの、これらの捜索令状のうち6つは仮想通貨取引所に発行されたことは明らかとなっている。その他、外国為替市場で営業するための中央銀行発行のライセンスを取得している金融機関や会計事務所などのその対象となっているといい、極めて大規模な捜索が行われる模様だ。
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この記事は「Brazilian Police Raid Six Crypto Exchanges in International Money Laundering Ring Bust」を参考にしています。
