仮想通貨の詐欺は、世界中の政府にとって耳の痛い話だ。
技術が進歩するにつれて、詐欺師がスキームの背後で使用するトリックも進歩している。
イギリス当局が仮想通貨関連の詐欺に関与した 2 つの企業の閉鎖を命じる
規制当局によると、2 社の口座のアカウントが 130 万ポンドの仮想通貨詐欺に使用されたことが明らかになった。
Insolvency Serviceの調査によると、Micasa は、運用を開始した 2019 年 2 月から 2020 年 12 月までの間に、口座を通じて約 130 万ポンドの資金が流れていた。
マンチェスター高等裁判所の裁判官は、仮想通貨の詐欺に関与した企業を閉鎖することは、一般市民を保護するために必要であるとの判決を下した。
判決によると、企業は貿易法に違反し、商業的な「誠実さ」を欠いて運営されていたため、違法な送金が行われいた。
Insolvency Service の主任調査官であるデビット・ホープ氏は、この措置に反応し、会社の資産を回収して清算し、債権者に返還するための措置が講じられると述べた。
暗号通貨の採用は、過去 1 年間で指数関数的に増加しました。この急速な拡大にもかかわらず、ビットコイン業界に関連する犯罪活動が急増している。
仮想通貨の詐欺が増加している
仮想通貨の利用はかつてないほど急速に拡大している。
2021年、チェイナリシスが追跡したすべての仮想通貨の全体的な取引量は、2020年の数値と比較して567%増加し、15.8兆ドルになった。
チェイナリシスによると、違法なアドレスを使用した取引は、犯罪取引量の価値が史上最高に達したにもかかわらず、仮想通貨の総取引量の0.15％しか占めていなかった。.
フォーチュンは今年の 1 月に、2021 年に仮想通貨詐欺に関与した犯罪者が140 億ドルの仮想通貨を盗み、前年比で 80% 近く増加したと報告した。
法執行機関は、これらの違法行為と闘い、イギリスの投資家の安全を守るための措置を講じている。
香港は仮想通貨愛好家の数が最も多い国の 1 つだ。
最新のレポートによると、賑やかな金融街での仮想通貨詐欺の数は、今年大幅に急増した。これらの詐欺の約 4 分の 1 には仮想通貨が含まれている。
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