台湾はマネーロンダリング規制法を改正し、金融システムをマネーロンダリングの脅威から守るためのコーポレート・ガバナンスを強化するようにした。

台湾がマネーロンダリング規制法を改正

台湾はマネーロンダリング規制法を改正し、仮想資産および仮想資産サービスプロバイダーに対する監視を強化すると同時に、違反に対する罰則も強化した。

この法改正により、仮想資産サービスプロバイダーはマネーロンダリング防止のために台湾の当局に登録し、そのサービス提供能力を実証する義務が課せられる。

For money laundering prevention now in Taiwan, By ABMEDIA, Taiwan has recently passed new regulations. Any cryptocurrency service provider that fails to complete money laundering prevention registration will face up to 2 years in prison. Those who use virtual asset accounts as… pic.twitter.com/IZApj3TWos

— reducecryptotax (@Reducecryptotax) May 9, 2024

遵守しない事業者には刑事罰が科せられ、その厳格な適用条件は業界全体のコンプライアンスを促進する効果が期待されているようだ。さらに、規制に違反した指定非金融事業者や職員に対する罰金の最高額も引き上げられている。

国際基準に合わせるこの動きは、アジア太平洋グループ（APG）が定める要件に対応するためであり、過去の評価で特定された問題点に対処することが目的である。

台湾は、デジタル資産セクターへの監視を拡大し、金融システムをマネーロンダリングの脅威から守るためのコーポレート・ガバナンスを強化することで、世界経済とのさらなる統合を目指しているようだ。

この記事はCryptoslateの「Taiwan revises money laundering act to include digital assets」を参考にして作られています。