仮想通貨取引所は、ロシアに対する多国間制裁とイランに対する米国の制裁の中で、政策立案者からの監視下に置かれている。
バイナンスは認定制裁スペシャリスト協会ACSSに参加
バイナンスは、グローバルな制裁のコンプライアンスを維持するための努力として、認定制裁スペシャリスト協会ACSSに参加する最初の仮想通貨会社の1つとなっている。
1月6日の発表で、バイナンスは制裁コンプライアンス担当者のチームがACSSの認証プロセスの一環としてトレーニングを受けると述べた。
#Binance joins the Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS).
As the first crypto exchange to join the association, we aim to leverage ACSS training materials, databases, and networks to further compliance standards within the crypto industry.https://t.co/uEOw147gke
— Binance (@binance) January 6, 2023
同協会のウェブサイトによると、この団体は、“さまざまな雇用環境におけるすべての制裁専門家に共通する知識とスキル “に対処する試験を提供している。
「ブロックチェーン業界はまだ初期段階にあり、急速に進化する空間の中で最高レベルのコンプライアンスを維持し続けることが私たちの優先事項だ。」とバイナンスの制裁のグローバルヘッド、Chagri Poyraz氏は述べている。
「私たちは他の業界プレーヤーと一緒にセキュリティとコンプライアンスのための業界標準を設定し続けたいと考えている。」
制裁やアンチ・マネー・ローンダリング法に違反している可能性
Poyraz氏は10月に、取引所はロシアのウクライナ侵攻に伴う多国間制裁を遵守しているが、仮想通貨に関する欧州連合のガイドラインに「明確化に関しては改善の余地がある」と述べている。
また、バイナンスが米国の制裁に違反してイランに拠点を置くユーザーに特定のサービスへのアクセスを許可した可能性を示唆する報道もあり、当局からの監視を促している。
バイナンスによると、ACSSトレーニングは、米国財務省外国資産管理局のガイドラインについて取引所のチームを教育し、違反の潜在的なリスクについて周知させるものだ。
同取引所は仮想通貨分野における最大手の1つであり、そのウェブサイトによると、異なる規制やライセンス要件を持つ100カ国以上で利用可能である。
バイナンスはまた、米国での規制の明確化を提唱する取り組みの一環として、12月に仮想通貨ロビー団体Chamber of Digital Commerceに参加した。
しかし、一部のグローバルな政策立案者は、アンチ・マネー・ローンダリング法および制裁の違反の可能性について、この取引所をターゲットにしていると報告されている。
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