仮想通貨関連のマネーロンダリング問題視強まる
大手取引所Bitfinexと強い関わりもつ金融サービス企業Crypto Capital社の代表を務めるイヴァン・マヌエル・モリナ・リー氏が、マネーロンダリングの容疑でポーランド警察当局によって逮捕された。
ポーランド紙によると、リー氏は国際麻薬組織の構成員でもあり、Bitfinexを利用してマネーロンダリングを行っていたとみられる。
Crypto Capital社は、Bitfinexから8.5億ドルのテザー準備金を預かっており、その資金を利用した模様。
また、KrakenやBitMexなど多くの大手取引所もCrypto Capital社を利用していた。
ポーランド警察当局は「マネーロンダリングの総額が8.5億ドルにまでのぼるのは、ポーランドでは史上最大規模である。」と説明した。
なお、この被害による、ビットコイン含む暗号資産(仮想通貨)の価格への影響は現段階では見られていない。
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