大手仮想通貨取引所バイナンスが、米国子会社バイナンスUSの口座からCZ氏が経営している会社に不正に送金した疑いあるとロイターが報じている。
同社によると4億ドル(約536億円)以上もの資金の移動が確認されたとのことだ。
バイナンスに不正送金の疑惑
世界最大手の仮想通貨取引所バイナンスが、米国子会社の銀行口座に秘密裏にアクセスし、その口座からバイナンスのCEOのChangpeng Zhao(CZ)氏が経営する会社に多額の資金を送金していたことをロイターが報じている。
同社によると、2021年1月から3月末までの間にシルバーゲート銀行にあるバイナンスUSの口座からCZ氏がマネージャーとして名を連ねるMerit Peakという会社に4億ドル以上の資金が送金されていたとのことだ。
なお、当時のバイナンスUSの利用規約では、顧客のドル預金はシルバーゲート銀行とPrime Trustというネバダ州のカストディアン会社で保管しているとされていた。
また、この送金された資金が顧客資金かどうかは明らかになっておらず、CZ氏やPrime Trustもコメントを発表していないようだ。
送金には口座の管理者の同意が必要
今回の送金にはシルバーゲート銀行のSilvergate Exchange Network (SEN)というサービスが使用されていた。このサービスでは作成から承認まで複数の工程があるため、口座の管理者による承認が必要である。
シルバーゲートの元幹部はロイターに対し、会社の経営陣の承認なしに会社の口座から資金を移動させることは、銀行のコンプライアンスルールに違反すると述べている。
ロイターによると、2021年1月から3月にかけてMerit PeakはバイナンスUSのSEN口座から合計4億400万ドルの89回の送金を受けたことが口座記録から判明している。この間、Merit PeakはバイナンスUSの口座に4回、合計約16万ドルの支払いを行っている。
Merit Peakへの送金はほとんどが100万ドル単位で、1～2日間隔で行われたようだ。
この件に対し、Binance.USの広報担当者であるKimberly Soward氏は送金に関するロイターの質問には答えず、「Merit PeakはバイナンスUSにサービスを提供していない。Binance.USの従業員だけが銀行口座にアクセスできる。」と語っている。
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この記事はReutersの「Crypto giant Binance moved $400 million from U.S. partner to firm managed by CEO Zhao」を参考にして作られています。
