バイナンスは、同社CEOのChangpeng Zhao氏とともに、仮想通貨取引所に対するCFTCの最新の提訴の却下を要請する意向である。
バイナンス、裁判所にCFTCの提訴の却下を求める
世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは、今年3月に商品先物取引委員会（CFTC）が起こした訴訟の却下を裁判所に求める予定だ。
昨日イリノイ州地方裁判所に提出された書類の中で、複数のバイナンス事業体は、CEOのChangpeng Zhao氏と元チーフ・コンプライアンス・オフィサーのSamuel Lim氏とともに、最近のCFTCの訴えの却下を求める2つの別々の申し立てを提出する意向を表明した。
「外国金融事業体とZhao氏は、共同で訴状を却下する申し立てを提出する予定だ。Lim氏は、訴状却下を求める別の申し立てを提出し、外国金融事業体とZhao氏が提出した申し立ての一部に参加する予定である。」と提出書類には書かれている。
これらの却下申し立ての提出期限は7月27日までとされている。
バイナンスはまた、同取引所が却下申し立てを支持するために使用する準備書面について、標準的な15ページの制限を超える許可を求めている。
その代わりにバイナンスは、”CFTCの訴状の複雑さと、被告が棄却申し立てを支持するために予想される主張の多さ “を理由に、50ページの準備書面の提出を求めている。
規制圧力を受けるバイナンス
今年3月に提訴されたCFTCの訴えは、バイナンスが商品取引所法および特定の関連連邦規制に違反しているとしている。
CFTCの主張は、バイナンスが少なくとも2019年7月以降、米国内の個人に代わって商品デリバティブ取引を促進してきたという主張に基づいており、規制当局はこれを米国法に違反しているとみなしている。
さらにCFTCは、バイナンスがその取引プラットフォームでの活動を適切に監督していなかったと主張している。
取引高で世界最大である同取引所はまた、マネーロンダリング防止（AML）および顧客に関する知識（KYC）管理が不十分であり、米国の顧客が故意に規制当局から逃れ、または逃れるのを助け、自社の顧客に不利な取引を行っていたとして非難されている。
これとは別に、バイナンスとそのアメリカ子会社は共に、CEOのChangpeng Zhao氏が “欺瞞の網 “を通して顧客の資金を混ぜ合わせたとして、アメリカ証券取引委員会（SEC）から訴訟を起こされている。
また、バイナンスはマネーロンダリングと制裁違反の疑いで司法省と内国歳入庁の調査を受けている。
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