ロンドンに本拠を置く仮想通貨金融業者NEXO、英国の子会社2社を閉鎖へ

ロンドンに本拠を置く仮想通貨金融業者NEXOが、5月11日、英国の子会社2社を閉鎖したことが報じられた。
報告によると、当該金融業者は組織犯罪計画に関与した疑いでブルガリアでも捜査を受けているという。

Nexoの共同創設者であるアントニ・トレンチェフ氏は、全社的な「リストラ」のため支店が閉鎖されたと主張した。しかし、同氏によると、Nexoは「顧客サービス」の「方法を再考」しているが、英国市場から撤退することは考えていないという。

Nexoと捜査機関のこれまで

1月、ブルガリア当局はNexoに対する捜査を理由に、ソフィアにあるNexoのオフィスを対象に捜索を行った。

2月には、ブルガリア当局がNexoで働く4人を起訴。検察側は、これらの人物が組織犯罪グループを結成し、マネーロンダリング、無許可の銀行業務、税金やコンピューター犯罪を犯したと主張していた。

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この記事は「Crypto lender Nexo shuts down 2 UK-based subsidiaries」を参考にしています。