欧州連合法執行協力機関(Europol)が大規模な仮想通貨詐欺に関与の15人を逮捕、100万ドル超を押収

欧州連合法執行協力機関(Europol)が、大規模なオンライン詐欺に関与している犯罪ネットワークの取り締まりに成功したことを発表した。

Europolによると、これはドイツ当局の要請により2022年6月に開始された調査に続いて、2023年1月11日に実行されたという。Europolは、他国の国家当局と協力して、ブルガリア、キプロス、セルビアなどの22か所で強制捜査を行っており、これにより、15人が逮捕するに至ったという。

Europolは100万ドル以上の仮想通貨等も押収、大規模犯罪の実態は？

上記逮捕に加え、Europolは、約100万ドルの仮想通貨と約5万ユーロの現金が入った複数の物理的な財布も押収した。その他、3台の車両、電子機器、重要な電子情報情報などが押収対象となっている。

Europolによると、この犯罪ネットワークは仮想通貨ピラミッドスキームを実行し、巨額の保証された利益を約束して「明らかに例外的な」仮想通貨投資を提供することで、被害者を欺罔していたという。

このネットワークは、わずか4つのコールセンターの運用で数億ユーロを取得したが、被害者の多くが法執行機関に報告しないことを選択したため、損害額の認定が難しい状況が続いていた。

現在Europolは、国際機関と協力して「仮想通貨を悪用して犯罪を犯す者やマネーロンダリングを行う者の一歩先を行く」ことを目標として活動を強化している。近年増加傾向にある仮想通貨関連犯罪に対応する同局の動きに注目が集まる。

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この記事は「Europol Arrests 15 in Massive Cryptocurrency Scam Crackdown: $1 Million Seized」を参考にしています。