インド当局が同国仮想通貨取引所の銀行口座凍結を解除

インドの仮想通貨取引所Wazirxが、インド政府の法執行および経済情報機関である執行理事会(ED)が同社の銀行口座の凍結を解除したと発表した。

同社は、EDが16のフィンテック企業やインスタントローンアプリを調査してきたと説明した。Wazirxは、「EDの調査対象であると思われる被疑者フィンテックおよびインスタントローンアプリの事業体とは一切関係がない」ことを強調しながら、これらの企業の一部が「たまたまWazirxプラットフォームを使用している」ことを認めている。

また、同社のプラットフォームを使用した「疑惑の被告企業のすべての必要な詳細、情報、文書を捜査官に提供し、捜査に協力してきた」と強調した。

Wazirxによって拡張された積極的な協力と疑わしい口座のブロックにつながった積極的なマネーロンダリング防止(AML)チェックのために、EDはWazirxの銀行口座の凍結を解除しました。

EDは、8月上旬にWazirxの銀行資産を凍結したと発表していた。EDは、この措置が、インド準備銀行(RBI)のガイドラインに違反する「略奪的融資行為」を行った非銀行金融会社(NBFC)とそのフィンテック・パートナーに対するマネーロンダリング調査の一環であると説明している。

Wazirxはさらに、綿密な内部調査によって明らかになった事柄を伝えている。

EDが情報を求めたユーザーのほとんどは、すでにWazirx内部で疑わしいと判断され、2020年から2021年にかけてブロックされました。

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この記事は、Bitcoin.comの「Indian Authorities Unfreeze Wazirx's Bank Accounts, the Crypto Exchange Says」を参考にして作成されています。